FinCEN проверяет все криптовалютные компании в США - Новости криптовалют | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 456,995 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Узнай, кто стал "Бизнес-леди MMGP-2018"
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:54
Старый 12.05.2015, 02:15
#1
Топ Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 7,457
Благодарностей: 2,154
УГ: 37
КП: 0.178
подарки
награды Волшебный горшочек 
FinCEN проверяет все криптовалютные компании в США



Американская Комиссия по расследованию финансовых преступлений (FinCEN) проводит расследование деятельности всех криптовалютных компаний.

Директор федерального финансового регулятора США Дженнифер Шаски Кэлвери сказала об этом в своем выступлении. FinCEN опубликовала текст ее выступления, где сообщается о начале «серии надзорных проверок предприятий, работающих в биткойн-индустрии». Работа проходит в тесном сотрудничестве с экспертами BSA из внутренней налоговой службы (IRS).

Проверки были анонсированы буквально через день после того, как Управление Минюста США по штату Калифорния заявило о достижении соглашения с Ripple Labs относительно нарушения компанией Закона о Банковской тайне (Bank Secrecy Act). Напомним, что согласно данному соглашению, Ripple Labs согласилась выплатить 700 000$ и обеспечить более строгий надзор за сетью Ripple.

В своем выступлении Кэлвери предположила, что запущенный процесс может привести к некоторым принудительным мерам. Директор FinCEN также отчетливо дала понять, что криптовалютные компании не пользуются особым статусом, не смотря на инновационную отрасль.

В частности, она заявила:

Цитата:
Криптовалютные биржи, как и все члены регулируемых рынков, должны предоставлять рынку такие продукты, которые соответствуют законодательству и противодействуют отмыванию денег.
Нормативно-правовая база по регулированию валютно-обменных операций, которыми занимаются и криптовалютные обменники, существует не первый год. Для уточнения некоторых требований законодательства, два года назад FinCEN выпустил руководство, в котором поясняется, что криптовалютные биржи и владельцы обменников являются «передатчиками денег» (money transmitters) в соответствии с Законом о Банковской тайне и подзаконными актами.

Поэтому они обязаны зарегистрироваться в FinCEN как компании, оказывающие финансовые услуги, и вести соответствующее делопроизводство, предоставлять отчетность в рамках комплекса мер по противодействию отмыванию денег.

По ее словам экспертиза поможет FinCEN точнее определить нормативные обязательства, с которыми сталкиваются криптовалютные компании, занимающиеся обменными операциями.

Цитата:
Там, где в результате проверки будут обнаружены проблемы, мы будем действовать согласно закону и наказывать нарушителей, а также способствовать соблюдению действующего законодательства.
В то же время, она сказала, что «инновации это похвально», но отметила, что цифровая валюта как бизнес должна соответствовать федеральным законам.

Источник
Aliaksandre вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:54
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
FinCEN оштрафовал Ripple Labs на 700 000 дол Alex077 Новости криптовалют 1 06.05.2015 17:10
КАНАЛ НА YOUTUBE Проверяет на себе проекты заработка!! (ХИТ) Qiwi7net Социальные сети 1 30.12.2014 14:56
Google.Утечка - Google проверяет данные об утечке паролей пользователей Gmail gall1 Новости в мире финансов и инвестиций 12 11.09.2014 15:47


Случайные темы
Аватар Kreol
Напишу статьи
От Kreol в разделе «Другая работа/сервис»
Аватар dengov
Частных инвесторов ограничат в праве торговли акциями и облигациями
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Работа с партнерской программой Алиэкспрес
От Dmt34 в разделе «Партнерские программы»
Аватар TheGOLDskull
mininginvest - mininginvest.net
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Shalom
"Беспилотники" от Google - на дорогах уже этим летом
От Shalom в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
456,995
Тем
534,525
Сообщений
13,463,853

mmgp.telegram